遵从性分析

为什么合规分析?

遵从性分析提供了一套独特的、预定义的报告专门设计来帮助你理解和管理金融犯罪相关机构的全球代理银行业务风险。

一个单一的情报来源

不再需要依赖很多部分,当地媒体报道建立集团照片;现在有一个单一的来源所需要的情报。

通过分析总迅速支付交通和贸易融资和基准测试行业总量,合规分析带给你清晰、真实的见解和支付活动分支的关系,记者和地理。

每月更新,合规分析让你段和risk-assess记者的业务与你的低/高交易量和价值观。它提醒你新兴的趋势和变化记者网络,给予明确的回答这样的问题:

• 我们参与任何付款来自流动,还是注定,认可的国家?
• 当前活动与特定的记者符合我们的风险偏好吗?
• 以前休眠往来行关系突然变得活跃?
• 其他金融机构减少高风险活动走廊?

通过分析发起者和受益人数据,合规分析显示你收到任何嵌套活动背后的消息,它会使你暴露在合规风险。

你也收到详细的概述(各次)关系管理应用程序的状态,提供洞察当前、休眠和un-activated往来行关系。