遵章分析

谁会发现遵规分析最有用

守法分析为反洗钱、制裁、KYC、审核、金融情报和风险团队提供宝贵洞见负责集团级金融犯罪守法监督者会发现遵规分析全局跨实体观点和报告特别有用

数据库数据用法

遵规分析使用汇总数据支付并发送Swift贸易金融消息用于分析的信息得到丰富,以提供与守法有关的深入知识,包括开户银行和受益银行支付以及RMA关系状况和演进数据逐月更新

遵规分析使用汇总Swift数据测试贵机构的活动并显示例如贵机构在高风险通道流量中所占比重

系统已经安装 筛选和/或监控事务为何我们需要遵章分析

遵规分析程序不取代银行现有的控件监控程序,但提供不同的东西:它提供企业级监督,显示活动水平并提醒趋势或变化行为可能需要调查合规分析可帮助定位子级视图或筛选中可能无法见的风险帮助团队集中关注特定风险领域和优先资源以提高效果和效率跟踪趋势还可能为新出现问题提供预警。

数据隐私问题解析客户数据使用方式

Swift用户总能完全拥有并控制信息我们只应单个银行请求分析数据以提供全局趋势概述,如描述Swift总活动量基准测试-这是汇总数据,无法按单个机构分类Swift社区以这种方式使用汇总数据

数据安全吗

合规分析数据托管安全Swift环境,只能通过安全登录访问

将分享数据或分析

Swift向数据所有者提供中立和客观数据,同时提供工具和技术分析这些数据Swift用户总能完全拥有并控制信息取决于单个银行管理其具体的守法活动以及与监管者的关系

遵规分析工具与其他Swift守法服务对比如何

Swift金融犯罪守法服务组合中包括KYC注册处理KYC和制裁筛选、制裁测试和制裁表监控处理制裁遵守情况遵规分析提供数据和分析工具,供机构识别潜在风险并更好地集中其守规活动和资源使用,而不是侧重于某个特定领域(如KYC守法)或某个特定守法进程(如事务筛选)。

Swift为何参与金融犯罪守法

Swift服务设计为互为补充并满足客户在AML、KYC和制裁守法方面的需要例如,遵规分析使银行能够审查通讯员风险评分,并在此基础上评估并进化KYC活动为高风险客户服务