记者监控

记者监控,在合规分析模块

记者监视AML补充斯威夫特的更广泛的遵从性分析和服务提供。它利用快速消息数据提供无与伦比的洞察你的机构的全球银行流动,使您能够监控和处理金融犯罪风险定位精度。

关注代理银行

记者监控是一个模块内部合规分析已经专门为监控代理银行业务在集团层面的关系。它生成报告,可用于临时支持KYC的定期评审,以及主题的评论记者活动如国家或汇率风险。报告还可以支撑一切照旧AML /钢管合规活动。他们使银行自动监控迅速支付交通检测不寻常的模式值得进一步手动审查BAU合规流程的一部分。

记者监测是如何工作的呢?

与大多数AML的解决方案,记者监测采用自顶向下的方法,结合活动分析和通知规则生成用户评论的详细报告。记者的报道促进基于风险的方法监测通过强调高风险支付额外的监测和调查符合流动制度政策。

活动分析

活动分析利用超过75个指标来评估基于事务活动的往来行关系。这些结合一般指标(如值、卷和行为与过去的活动)和嵌套(类型、数量的嵌套关系、服务)的规模指标和受益者。活动指标检测特定活动的程度不同于预期的标准。

自动警报

记者监控会自动提醒你的模式根据用户驱动的活动通知规则,由你决定政策和风险偏好。

容易设置和使用

作为一个记者监控用户,你受益于斯威夫特的合规实用程序的方法:安全、Swift-hosted解决方案易于实现,没有硬件或软件安装或维护,并与我们的社区合作开发。记者监控全球快速交通数据,利用消除耗时的数据收集和转换的必要性和昂贵的IT项目。斯威夫特专家将训练你使用工具和建立定制报告和通知作为一切照旧AML /钢管的一部分记者风险监测项目。