记者监控

谁会发现记者监控最有用?

记者监控设计主要是为大型清算所是活动的发起者,受益人或中介机构代理银行流动和那些需要监控代理银行业务活动符合反洗钱(AML)和反恐融资(钢管)规定。

记者在哪里监视符合斯威夫特的合规服务投资组合吗?

记者监控是一个可选的扩展的合规分析产品在我们的家庭金融犯罪合规投资组合。

合规分析和记者如何监控互补?

遵从性分析是一个报告工具。它提供了应对这些问题当你接触到一个特定的交易对手集团国家,活动分享一个高风险的走廊,或嵌套源自特定高风险的管辖权。合规分析还可以深入到一个特定的分支的流。换句话说,终端用户将信息从合规分析应用程序。

相比之下,记者监控提供了一种监控能力。它自动监视你的快速支付和提醒你不寻常的付款模式,值得调查作为正在进行的AML /客运运营过程的一部分。记者监视推信息,基于设置调谐机构的政策和风险偏好。

为什么记者监控改善现有的代理银行AML和客运工具吗?

许多AML系统是为零售银行业务,采取自底向上的设计方法通过聚合个人运动记者的账户付款。代理银行更为复杂,因此,社区的要求,我们开发了记者监测提供一个全球性的,自顶向下对支付链和往来行关系。

消息类型将介绍这方面的报告?

记者监测最初将封面总103年太细节,太202和205条消息,包括亚型太202 x和MT 205 x,因为这些是最相关的付款类型代理银行AML和客运合规活动。迅速将继续发展服务符合客户需求。