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增强代理风险管理

强化反洗钱程序 并用风险监控服务反资助恐怖主义

遵规分析组合的一部分 通讯员监控提供全局自上而下报告 你需要深入KYC审查你的通讯员活动

包括国际管理机构金融行动任务组中,巴塞尔银行监督委员会沃尔夫斯贝格集团已经鼓励加强尽职调查并AML监控代理银行关系许多AML工具面向零售而非代理银行业务

通讯员监听与业界密切合作 解决通讯员对自上而下集团层次支付链和关系 的具体需求

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全局自上而下视图

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活动剖析

评价代理事务活动基于75度数,包括量值、值和行为变化以及嵌套关系

自动化报警

提醒您根据用户驱动通知规则确定活动模式,该规则取决于策略和风险胃口

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