增强代理风险管理
强化反洗钱程序 并用风险监控服务反资助恐怖主义
遵规分析组合的一部分 通讯员监控提供全局自上而下报告 你需要深入KYC审查你的通讯员活动
包括国际管理机构金融行动任务组中,巴塞尔银行监督委员会并沃尔夫斯贝格集团已经鼓励加强尽职调查并AML监控代理银行关系许多AML工具面向零售而非代理银行业务
通讯员监听与业界密切合作 解决通讯员对自上而下集团层次支付链和关系 的具体需求
swift托管工具服务没有硬件或软件安装或维护,快速易嵌入操作
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全局自上而下视图
通讯员监控使用全组数据提供全局视图 您需要完全理解并强力监控您的通讯员关系
活动剖析
评价代理事务活动基于75度数,包括量值、值和行为变化以及嵌套关系
自动化报警
提醒您根据用户驱动通知规则确定活动模式,该规则取决于策略和风险胃口
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通讯员监控新模块