回答你们的问题关于我们的独立的、基于web的制裁测试
表的内容
什么是制裁测试?
制裁测试是一个安全的、基于web的产品,使您能够测试、调优和优化你的交易,客户和PEP过滤器;确认您所使用的列表是正确的,并使您的过滤器配置您的业务需求和风险偏好。以及产品,我们提供一系列的评估,培训和筛选优化服务来提高你的效率和有效性。
之间的区别是什么斯威夫特的制裁筛查和制裁测试?
制裁的筛选是一个Swift-hosted服务,使您能够屏幕交易反对制裁名单。制裁测试使您能够测试,调整和优化自己的事务,客户和PEP过滤器。它不会取代拥有这样过滤器。
组织将从使用该服务中获益?
全球制裁所使用的测试机构,经营自己的过滤器的制裁。他们用它来优化他们的制裁和PEP过滤器和正在改善他们的制裁合规项目。
用来测试过滤器是什么类型的数据?
我们把数据从公共资源。没有使用客户数据。用户可以设计和指定测试包括相关风险数据和满足他们的内部风险的目标。我们还可以测试你的内部列表,如果你的愿望。
列表是覆盖?
我们保持最新的50多个制裁名单的主要监管机构,包括外国资产控制办公室、联合国、欧洲和HMT。你也可以添加自己的私人列表。
什么类型的过滤器可以测试吗?
制裁筛选可用于测试过滤器用于交易,客户和PEP检查。它可以配置为任何过滤器,是否这是一个内部解决方案或从第三方供应商之一。
什么文件格式可以测试?
我们可以测试任何格式,包括迅速MT和MX消息,以及其他结构化交易格式,如芯片、联储电信或自己的内部格式。对于客户和PEP检查,我们可以配置格式,以满足自己的规范。
什么是测试制裁和PEP滤波器性能的区别?
PEP检查通常是在客户筛选环境中只执行。大多数的测试过程是类似的,但测试结构和结果将制裁和PEP过滤器之间的不同。
它是多么的简单制裁测试运行?
我们提供标准的新员工培训方案和实现这些可根据自己的需要。斯威夫特专家将训练你如何使用这些工具和优化你的投资的价值。
我为什么要使用这个迅速服务而不是第三方咨询公司?
制裁测试提供了独立的好处,没有第三方测试的成本和延误委托外部咨询公司代表你来执行测试。你可以测试只要你喜欢,立即根据测试结果进行更新。你必须保证测试和测量过程是符合最佳实践,所定义的主要机构迅速社区使用制裁测试。
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