制裁测试文档中心
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制裁测试帮助银行加强事务,客户和PEP检查
制裁测试有助于交易的主要机构加强筛查项目,客户和锐气
制裁测试——自动化质量保证你所有的筛选环境
(Infosheet)迅速制裁测试提供了一个独立的基于风险的质量保证计划定期测试……
压力测试你的制裁筛查有效性
独立的测试可以作为功能、科学、透明的方法提高有效性和…
过滤测试:提高筛选效率,但不影响其效能
学习如何详细了解滤波器的性能及其与政策可以带来更高效的…
对你的DFS准备五个问题问自己
对你的DFS准备五个问题问自己。从纽约金融部门的新要求…
制裁过滤器:专家指导
合规专家提供三要素的制裁,制裁概述四步计划有效的模型……
测试证明视频——瑞士信贷(Credit Suisse)的制裁
丹尼尔·费尔南德斯,全球制裁合规官,瑞士信贷(Credit Suisse)谈论斯威夫特的制裁测试产品。
系统测试和年度认证:驾驶商业利益
这信息论文概述了影响新DFS认证需求,潜在的银行开发正在进行……
Optimice sus sistema y proceso de cumplimiento de sanciones con迅速
制裁测试proporciona联合国重要的banco de calidad en la garantia后洛杉矶监狱filtros de sanciones permitiendole……
制裁测试案例研究
迅速帮助主要金融服务集团合规系统和流程优化制裁
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