制裁测试

制裁测试让你控制你的过滤器测试和管理,同时提供完全独立的质量保证通过一个安全的、易于使用的基于网络的工具。

使用制裁测试来评估你的过滤器的性能。例如:

• 是你的制裁,顾客和PEP列表报道最新的吗?
• 模糊匹配是如何起作用的?

• 假阳性发生最频繁的在哪里?
• 有缺乏一致性的不同业务领域?

然后调整re-tune过滤器来迭代优化性能符合你的合规政策和风险目标。

实时测试和比较

制裁测试,您可以测试您的支付,客户和PEP在预定的时间间隔自动过滤器或需求,在不影响现场操作。测试多个系统或配置,或反复测试相同的系统监控会随着时间而改变。测试结果可以被追踪到,相比,视觉图形和图表和出口为审计和其他报告。

让你控制

制裁测试给你一个广泛的测试选项。你可以生成测试目标紧密地结合起来,你的机构的合规政策和风险标准。你也可以定制测试你所选择的制裁名单并产生多个消息格式的数据,包括迅速MT, ISO 20022,联储电信、薯片和客户记录格式。

制裁测试提供准确全面的测试或“模糊”比赛,比如拼写错误和缩略词,基于综合图书馆派生。相关风险信息,如BICs、国家、城市或其他关键字也可以包括在内。

无与伦比的覆盖率和列表的支持

制裁名单受到不断变化和修改,使列表管理挑战。确保你的列表是正确的和保持最新,使用制裁测试用户界面导航、搜索和评估关键监管制裁名单和自己的内部列表。警报列表提供早期通知和改变报告标准化来帮助您管理和优先更改流程和更新。

量化你的过滤性能

我们与我们的客户紧密合作来定义制裁测试特性和功能,有助于满足动态制裁合规的挑战。

例如,同行评估是一个可选的附加制裁测试用户,开发与快速社区密切合作。它提供了基线聚合数据从同行机构,使银行评估他们对关键数据的过滤器的性能从其他用户参与。

我们还提供打包和定制服务,如建议你测试框架的设计和实现,来帮助你的有效性和效率最大化你的合规项目的制裁。

模型验证

制裁测试帮助你验证筛选模型和过滤器设置是否正确与你的组织的合规政策和风险偏好。您可以定义测试符合你的合规和风险政策,测试和理解你的筛选模型并验证一致的实现在整个组织。我们的可选的同行评估服务提供了额外的理解滤波器模型是如何运作的,以及他们如何与你的同行,了解合规的决策。

联系我们关于制裁测试的更多信息