支付风险管理工具

近年来日益成熟的网络威胁要求所有金融机构重新评估他们付款的安全与保护环境。为了应对这些挑战,迅速发展付款控制服务(电脑)满足需要一个实时的解决方案,可以满足每个机构的独特的业务需求。

服务使订阅机构支付控制屏幕他们安全地发送支付指令,网内,在交付之前,为了检测非法或不寻常的消息流。用户定义自己的监控策略,控制参数,使及时发现和预防out-of-policy或异常,因此潜在高风险的传输请求。这允许将消息封锁,或生成警报当检测到可疑支付,之前记者。

付款控制服务是专为与现有业务的无缝集成,遵从性和操作流程。

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作为支付控件工具箱的一部分,日常验证报告是为了补充现有用户的欺诈控制通过提供每日支付消息传递活动(鳍流)的概述。报告提供了一个独立的验证交易活动和检测任何不寻常的模式,从而提高识别可能的欺诈的尝试和改进的能力取消任何欺诈性转移的可能性。

基于快速的记录用户的支付交易前24个月,日常验证报告包括:

• 活动报告使机构能够看到他们的总支付日常活动和事务消息类型,货币,国家,和交易对手(发起者,发送方、接收方,受益人银行)与成交量和价值总量,和单一的价值最高的事务;
• 风险报告提供一个集中的大型或不寻常的付款支付流和新组合方——允许不同寻常的发送方,目的地和更加快速、轻松地识别模式。

提供的报告是通过一个单独的通道(在斯威夫特的限制用户部分网站)用户的支付和合规团队。这个“乐队”访问确保用户可以独立访问独立采购信息通过一个单独的通道,即使自己的系统或操作人员受到攻击,且他们的本地存储的记录已经被混淆。

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